招商积余: 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-68

招商局积余产业运营服务股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年12月13日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日14:30 （2）网络投票时间：2024年12月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年12月23日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于增补公司第十届董事会董事的议案 | √ |

三、会议登记等事项 1、登记方式 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续； 个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 异地股东可以通过信函、传真方式登记。 2、登记时间：2024年12月24-27日 9:00-12:00，14:00-18:00。 3、登记地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦16层 4、会议联系方式： 电话：0755-83244503、83244582 传真：0755-83688903 电子信箱：cmpoir@cmhk.com 邮编：518067 联系人：宋丹蕾、张译尹 5、与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 第十届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书

招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会 2024年12月24日