八一钢铁: 八一钢铁2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：八一钢铁2024年第二次临时股东大会会议资料）

新疆八一钢铁股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月31日上午10:30 网络投票时间：2024年12月31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 会议方式：现场结合网络投票方式 会议主持人：吴彬董事长

主要议程： 1. 宣读《八一钢铁关于开展融资租赁业务的议案》 2. 宣读《八一钢铁关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 3. 与会股东及股东代表提问、发言、讨论 4. 推举监票人、计票人 5. 投票表决 6. 宣布投票结果 7. 见证律师宣读法律意见书 8. 董事在股东大会决议及会议记录上签字 9. 宣布会议结束

议案 1：八一钢铁关于开展融资租赁业务的议案 - 融资租赁授信金额不超过10亿元，期限5年，综合资金成本不超过3.5% - 交易方为华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司、中铝融资租赁有限公司、昆仑金融租赁有限责任公司、诚通融资租赁有限公司、东航国际融资租赁有限公司、长江联合金融租赁有限公司 - 标的名称：自有机器设备 - 资金用途：优化长短期负债结构，置换部分短期贷款，降低资金流动性风险 - 租赁期限及利率：期限5年，综合资金成本不超过3.5%

议案 2：八一钢铁关于续聘2024年度会计师事务所的议案 - 续聘天健会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构 - 2024年度审计费用182万元（含税），其中财务报告审计费用147万元，内部控制审计费用35万元 - 聘期至2024年度股东大会结束时止