百洋股份: 第六届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第八次会议决议公告）

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-073

百洋产业投资集团股份有限公司第六届监事会第八次会议于2024年12月23日召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张倩女士主持。

会议审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为： 1. 本次获授限制性股票的激励对象与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的公司《2024年限制性股票激励计划》中确定的激励对象相符。 2. 激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。 3. 公司和本次拟获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予、获授限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 4. 激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 5. 本次激励计划授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划》中有关授予日的规定。

监事会同意确定以2024年12月23日为首次授予日，以人民币2.44元/股的价格向符合授予条件的79名激励对象共计授予889.20万股限制性股票。