浙江交科: 第九届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-079

浙江交通科技股份有限公司第九届董事会第七次会议于2024年12月23日下午13:00在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号公司总部6号楼9楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以8票同意，0票反对，0票弃权。公司董事长申屠德进先生、董事杨剑先生、董事戴以敬先生为本次激励计划的拟激励对象，对该议案回避表决。本议案需提交公司股东会审议。

2. 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以8票同意，0票反对，0票弃权。公司董事长申屠德进先生、董事杨剑先生、董事戴以敬先生为本次激励计划的拟激励对象，对该议案回避表决。本议案需提交公司股东会审议。

3. 《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，以8票同意，0票反对，0票弃权。公司董事长申屠德进先生、董事杨剑先生、董事戴以敬先生为本次激励计划的拟激励对象，对该议案回避表决。本议案需提交公司股东会审议。

4. 《关于公司经营层2023年度综合绩效考核结果的议案》，以11票同意，0票反对，0票弃权。

5. 《关于修订<浙江交通科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，以11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会 2024年12月24日