三一重能: 三一重能第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议内容摘要

（原标题：三一重能第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议）

三一重能股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议于2024年12月20日以通讯会议方式召开，应出席独立董事人数为3名，实际出席独立董事人数为3名，会议由独立董事邓中华先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。独立董事认为该计划符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

2. 审议通过《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》。独立董事认为补选非独立董事符合相关法律法规和《公司章程》的规定，候选人具备担任公司董事的资格。

3. 审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。独立董事认为该事项符合公司日常经营发展需要，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

4. 审议通过《关于2025年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。独立董事认为该事项符合正常市场行为，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司全体股东权益的情形。

5. 审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事认为该事项符合公司经营发展需要，定价合理、公允，不会损害公司及股东利益。

6. 审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。独立董事认为该事项能提高资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响。

表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。