(原标题:第三届董事会第二十一次会议决议公告)
证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2024-056
宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2024年 12月 23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持,会议应出席董事 8名,实际出席董事 8名,公司监事和高级管理人员列席本次会议。
会议审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,表决结果:有效表决票 8票,同意票 8票,反对票 0票,弃权票 0票。鉴于公司独立董事已由余丹丹女士变更为周燕玲女士,董事会同意补选周燕玲女士为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员,任期自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2024-057)。