国电南瑞: 国电南瑞第八届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：国电南瑞第八届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-058

国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 23 日召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，会议由董事长山社武先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过关于 2025 年度租赁及综合服务关联交易的议案，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事山社武、郑宗强、陈刚、蒋元晨、华定忠、刘昊、严伟回避表决）。

2. 审议通过关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第一期解除限售条件成就的议案，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事华定忠、庞腊成、严伟回避表决）。同意公司为 1,266 名符合解除限售资格的激励对象办理限制性股票解除限售事宜，共计解除限售 11,840,044 股。

3. 审议通过关于制定《公司 2024 年工资总额预算方案》的议案，表决结果为 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案，表决结果为 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过关于 2025 年度外汇套期保值业务的议案，表决结果为 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过关于控股子公司向国家开发银行申请中长期贷款额度的议案，表决结果为 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意公司控股子公司南京南瑞半导体有限公司以信用方式向国家开发银行申请总额不超过 2.2 亿元的中长期贷款额度，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。