华图山鼎: 关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告内容摘要

（原标题：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告）

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-046

华图山鼎设计股份有限公司关于公司 2024年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 23日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 2024年前三季度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

一、利润分配预案的基本情况

根据公司 2024年第三季度财务报表（未经审计），公司 2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 129,429,837.86元。截止 2024年 9月 30日，公司合并报表累计未分配利润为 144,842,910.39元，母公司累计未分配利润为 78,084,508.13元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期期末公司可供股东分配的利润为 78,084,508.13元。

公司拟以现有总股本140,486,470股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 2.00元（含税），分配现金红利总额为 28,097,294.00元，剩余未分配利润结转入下一年度。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》等文件的规定和要求，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

三、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2024年 12月 23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 2024年前三季度利润分配预案>的议案》，董事会认为：公司 2024年前三季度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性，并同意将该议案提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2024年 12月 23日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 2024年前三季度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司 2024年前三季度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司 2025年第一次临时股东大会审议，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议； 2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司 董事会 2024年 12月 24日