爱柯迪: 关于“爱迪转债”转股价格调整的公告内容摘要

（原标题：关于“爱迪转债”转股价格调整的公告）

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-120 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司关于“爱迪转债”转股价格调整的公告

重要内容提示： - 证券停复牌情况：适用 - 因爱柯迪股份有限公司向激励对象首次授予限制性股票登记完成，引起爱迪转债转股价格调整, 相关证券停复牌情况如下： - 证券代码：110090 - 证券简称：爱迪转债 - 停复牌类型：可转债转股停牌 - 停牌起始日：2024/12/24 - 停牌期间：全天 - 停牌终止日：2024/12/24 - 复牌日：2024/12/25 - 调整前转股价格：18.11元/股 - 调整后转股价格：18.03元/股 - 爱迪转债本次转股价格调整实施日期：2024年 12月 25日

一、转股价格调整依据 2024年 11月 19日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024年 11月 19日为首次授予日，向符合条件的 850名激励对象授予限制性股票共计 750.80万股，授予价格为 7.15元/股。

2024年 12月 23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次激励计划授予登记工作已完成，实际授予登记限制性股票 748.80万股，登记日为 2024年 12月 20日。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定：在“爱迪转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，转股价格相应调整。

二、转股价格调整公式及调整结果 1、转股价格调整公式 根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： - 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； - 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； - 上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； - 派送现金股利：P1＝P0-D； - 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

2、转股价格调整结果 本次“爱迪转债”的转股价格依据上述根据上述增发新股或配股：P1=（P0+A ×k）/（1+k）的调整公式进行调整，即此次调整前转股价格 P0=18.11元/股，增发新股价 A=7.15元/股，增发新股率 k=0.77%（7,488,000股/977,364,804股，以股权激励计划行权前的总股本 977,364,804股计算），因此“爱迪转债”的转股价格调整为 18.03元/股。

因公司股权激励计划增发新股，“爱迪转债”将于 2024年 12月 24日暂停转股，2024年 12月 25日起恢复转股，“爱迪转债”转股价格自 2024年 12月 25日由人民币 18.11元/股调整为人民币 18.03元/股。

特此公告。 爱柯迪股份有限公司董事会 2024年 12月 24日