平安电工: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-053

湖北平安电工科技股份公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于 2024年 12月 20日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025年 1月 8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东大会。

会议召开的基本情况： - 会议届次：2025年第一次临时股东大会 - 会议召集人：公司第三届董事会 - 会议召开的合法、合规性：符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程、股东大会议事规则等有关规定。 - 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2025年 1月 8日下午 14:30 - 网络投票时间：2025年 1月 8日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 8日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 8日 9:15-15:00期间的任意时间 - 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 - 会议的股权登记日：2025年 1月 3日 - 会议出席对象： - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 - 现场会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242号平安电工会议室

会议审议事项： - 提案编码 1.00：关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案

会议登记办法： - 登记时间：2025年1月7日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00 - 登记方式： - 法人股东登记：法定代表人或委托代理人 - 个人股东登记：本人或委托代理人 - 异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：361359 - 投票简称：平安投票 - 填报表决意见：同意、反对、弃权

其他事项： - 会议联系方式 - 会议预期半天，与会股东所有费用自理 - 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达参会地点办理登记手续 - 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会 - 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书必须出示原件

备查文件： - 第三届董事会第五次会议决议 - 第三届监事会第五次会议决议 - 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。 湖北平安电工科技股份公司 董事会 2024年 12月 20日