路维光电: 路维光电2024年第六次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：路维光电2024年第六次临时股东大会决议公告）

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-092

深圳市路维光电股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告

重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 23日 （二）股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035号华润前海大厦 A座 9楼 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|60| | ---|---| | 普通股股东人数|60| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|82,669,206| | 普通股股东所持有表决权数量|82,669,206| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|43.0303| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|43.0303| 注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购证券专用账户的 1,215,090股股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8人，以现场结合通讯方式出席 7人，董事刘臻因工作原因缺席本次会议； 2、公司在任监事 3人，以现场结合通讯方式出席 3人； 3、董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更 2024年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 普通股 82,615,789 99.9354 46,190 0.0559 7,227 0.0087

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 1 《关于变更 2024年度审计 机构的议案》 6,421 ,479 99.1750 46,19 0 0.7134 7,227 0.1116

（三）关于议案表决的有关情况说明 议案 1为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上通过。 议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所 律师：杨健、石明 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。 深圳市路维光电股份有限公司董事会 2024年 12月 24日