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海伦哲: 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议公告内容摘要

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2024-12-23 23:54:32

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（原标题：第六届董事会第二次独立董事专门会议决议公告）

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第六届董事会第二次独立董事专门会议于2024年12月23日以通讯方式召开，应到独立董事3名，实到3名，会议由王春华先生主持。会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，拟聘张延波先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。独立董事审查了拟聘任人员的简历等相关资料，认为其符合所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任高级管理人员的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。特此公告。独立董事：吕民远、王春华、格桑穷达。二〇二四年十二月二十四日。

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