ST红太阳: 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

南京红太阳股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

1. 股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会
2. 召集人：公司第九届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
4. 会议召开的日期和时间：
5. 现场会议：2024年12月25日下午3:00
6. 网络投票：2024年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；互联网投票系统：2024年12月25日上午9:15至下午3:00
7. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
8. 股权登记日：2024年12月18日
9. 出席对象：公司全体股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员
10. 现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室

会议审议事项及提案编码： - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 累积投票提案： - 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案（应选6人） - 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案（应选3人） - 关于监事会换届选举暨提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案（应选3人）

特别提示： - 上述提案已经公司第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过 - 本次股东大会提案1、2、3将分别采用累积投票方式表决 - 独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决 - 中小投资者的表决票将单独计票并及时公开披露

现场会议登记方法： - 登记方式：法人股东、个人股东、异地股东的登记方式 - 登记时间：2024年12月19日至2024年12月23日（上午9:00-11:00、下午14:00-16:00），节假日除外 - 登记地点及联系方式：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)，联系人：王露女士、唐志军先生，联系电话：025-57883588，电子邮箱：redsunir@163.com，邮政编码：211300

参与网络投票的具体操作流程： - 网络投票的程序、通过深交所交易系统投票的程序、通过深交所互联网投票系统投票的程序

授权委托书： - 委托人签字或盖章、受托人签字、委托人身份证件及号码、受托人身份证件及号码、委托人持股数、委托人股东账号、委托日期、委托期限 - 投票说明：对于累积投票提案，委托人对受托人的指示，请在表决意见的相应栏中填写票数。对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。