山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：山东黄金矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

山东黄金矿业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会将于2025年1月14日10:00在山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室召开，网络投票时间为同日的9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议将审议以下议案：

1. 关于修订《董事会议事规则》的议案：拟将董事会临时会议的通知时间由会议召开前“提前五日”修改为会议召开前“提前三日”。

2. 关于修订《监事会议事规则》的议案：拟将监事会临时会议的通知时间由会议召开前“提前五日”修改为会议召开前“提前三日”。

3. 关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案：山金国际拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为455,400.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过199,400.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过256,000.00万元。担保额度的有效期为山金国际股东大会审议通过之日起至2025年12月31日。

会议还将包括股东发言、回答股东提问、推选监票和计票人、大会表决、统计表决结果、宣读股东大会会议决议、律师宣读法律意见书等环节。