领益智造: 北京市嘉源律师事务所关于广东领益智造股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于广东领益智造股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所关于广东领益智造股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书

1. 2024年12月6日，公司召开第六届董事会第九次会议并决议召开本次股东大会。
2. 2024年12月7日，公司在指定信息披露媒体上公告了《广东领益智造股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记事项、网络投票操作流程、联系方式等事项。
3. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年12月23日14：30在广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室举行，由公司董事长曾芳勤主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计2,485名，代表股份4,313,686,106股，占公司总股本的61.55%。

本次股东大会审议通过了如下议案： 1. 《关于变更会计师事务所的议案》 2. 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 3. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 4. 《关于公司及子公司2025年度担保事项的议案》 5. 《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》 6. 《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。