瑞茂通: 瑞茂通2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：瑞茂通2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2024-087 债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： ?股东大会召开日期：2025年1月8日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年 1月 8日 14点 30分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼南翼 11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025年 1月 8日至 2025年 1月 8日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号|序号|议案名称|投票股东类型| | ---|---|---|---| | 1|关于公司 2025年度对外担保额度预计的议案|A股股东|

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。 2、特别决议议案：议案 1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600180 瑞茂通 2025/1/2 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 请符合出席条件的股东于 2025年 1月 3日（上午 9:00--12:00，下午 13:30--18:00），在北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼南翼 11层瑞茂通证券部办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至 010-59715880。自然人股东应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东账户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。

六、其他事项 1、与会人员交通、食宿费自理 2、联系人：胡先生 3、电话：010-56735855 4、传真：010-59715880 5、邮箱：ir@ccsoln.com 6、邮编：100052

特此公告。 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 2024年 12月 24日

附件 1：授权委托书 授权委托书 瑞茂通供应链管理股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025年 1月 8日召开的贵公司 2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号非累积投票议案名称 同意反对弃权 1关于公司 2025年度对外担保额度预计的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。