未名医药: 第五届监事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-082

山东未名生物医药股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于 2024年 12月 20日上午 10:30时以通讯方式召开。应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3人，分别为：柯莹、闫雪明、彭龙。会议由公司监事主席柯莹女士主持。

审议通过了《关于向公司 2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。监事会认为：本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象授予股票期权相关事项符合本激励计划的规定及有关法律、法规的要求，公司和激励对象均未发生相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划规定的禁止实施股权激励的情形。激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的聘任或任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《山东未名生物医药股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授股票期权的条件已经成就。董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。监事会同意本激励计划的授予日为 2024年 12月 20日，以 12.35元/股的行权价格向符合条件的 100名激励对象授予 1,963.46万股股票期权。

表决情况：同意 3票,反对 0票,弃权 0票。表决结果：通过。