（原标题：中成进出口股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-73
中成进出口股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2024年12月23日召开，会议应到董事8名，实到董事8名。会议审议通过了以下议案：
一、关于审议《变更公司2024年度财务决算及内部控制审计机构》的议案 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务决算及内部控制审计机构，2024年度审计费用共100万元（其中财务决算审计费用70万元，内部控制审计费用30万元）。本议案尚需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。
二、关于审议《提议召开公司二〇二五年第一次临时股东大会》的议案 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 同意公司于2025年1月8日召开二〇二五年第一次临时股东大会。
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