(原标题:关于调整公司2024年日常经营关联交易预计的公告)
深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)于 2024年 12月 23日召开的第七届董事会 2024年第十次会议审议通过了《关于调整公司 2024年日常经营关联交易预计的议案》,因实际业务需要,公司及控股子公司与部分关联方的 2024年日常经营关联交易预计需进行调整。
具体内容如下:
一、调整公司 2024年日常经营关联交易基本情况 1、调整公司 2024年日常经营关联交易概述 公司及控股子公司向关联方安徽安泰新型包装材料有限公司(以下简称“安徽安泰”)销售商品,原预计 2024年销售额不超过人民币 7,200万元。因实际业务需要,将预计额度进行调整,调整额度后 2024年度公司及控股子公司向安徽安泰销售额预计不超过人民币 12,000万元。 除前述调整内容外,公司与其他关联方在 2024年的日常经营关联交易预计不做变动。
2、调整公司 2024年日常经营关联交易的类别和金额 单位:人民币万元 关联方 交易类别 定价原则 原预计 金额 调整增 加金额 调整后 预计金额 2024年 1-11月 实际发生额 安徽安泰 向关联方销售 商品 以市场价格为定价依 据,具体由交易双方协 商确定 7,200 4,800 12,000 10,658.63 向关联方采购 原材料、商品 1,500 0 1,500 1,119.77 合计 8,700 4,800 13,500 11,778.40
二、关联方介绍和关联关系 1、关联方名称:安徽安泰新型包装材料有限公司 2、注册资本:人民币 11,000万元 3、法定代表人:陈一枫 4、经营范围:新型包装材料、包装装潢印刷品的设计、生产和销售 5、主要财务情况(未经审计):截至 2024年 11月 30日,安徽安泰总资产为 566,277,949.38元、净资产为 491,441,213.19元,2024年 1-11月实现营业收入 333,020,014.24元、净利润 99,678,914.40元 6、与公司的关系:公司通过全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司持有安徽安泰 48%股权,安徽安泰为公司的联营企业,公司按照权益法核算对其的投资收益。根据《企业会计准则第 36号——关联方披露》相关规定,认定安徽安泰为公司关联法人,公司及控股子公司与安徽安泰发生的交易为关联交易。 7、履约能力分析 安徽安泰依法存续且生产经营正常,经济效益较好,根据其财务状况,向公司及控股子公司支付的款项形成坏账的可能性较小,具备较好的履约能力。 8、安徽安泰不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容 1、关联交易的主要内容 公司及控股子公司向安徽安泰销售产品,业务往来均按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。 2、关联交易协议签署情况 交易双方待交易发生时根据市场化的原则,协商签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次调整 2024年度日常关联交易预计金额为公司实际经营所需,对于公司及控股子公司、安徽安泰的日常经营均是必要的、有利的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则,没有损害公司和非关联股东的利益,同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事专门会议审议情况 经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议审议,全体独立董事认为: 公司本次调整 2024年度日常关联交易预计金额为公司正常经营所需,符合公司实际情况,遵守了公平、公开、公正的原则,交易价格依据市场价格确定,定价公允,决策程序合法,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意调整公司 2024年度日常关联交易预计事项。