太极股份: 2024年第一次临时股东大会会议决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议决议公告）

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-038

太极计算机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 23日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024年 12月 23日 2、召开地点：北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 4、召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、董事长吕翊先生主持。

二、会议出席情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 475人，共计持有公司有表决权股份 240,276,380股，占公司股份总数的 38.5533%。

三、议案审议表决情况 （一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 表决情况：同意 239,870,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8310％；反对 305,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1269％；弃权 101,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0421％。 表决结果：通过。 其中，中小股东总表决情况：同意 13,914,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1640％；反对 305,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1298％；弃权 101,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7062％。

四、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所刘娟、鲁璐两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。