亨迪药业: 国泰君安证券股份有限公司关于湖北亨迪药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于湖北亨迪药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司关于湖北亨迪药业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 亨迪药业向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000.00万股，发行价格为每股25.80元，募集资金总额为人民币1,548,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,400,732,340.85元。募集资金已于2021年12月16日划至公司指定账户。

二、募集资金使用情况说明 公司募集资金投资项目包括年产5,000吨布洛芬原料药项目、高端医药制剂国际化项目、年产700吨原料药项目、年产12吨抗肿瘤原料药项目、补充流动资金项目、布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目和武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目。截至2024年6月30日，公司募投项目支出累计投入46,994.43万元。

三、项目延期的具体情况及原因 本次申请延期的募投项目为“高端医药制剂国际化项目”，原计划达到预定可使用状态时间为2024年12月。由于项目建设涉及的政策和管理要求越来越高，涉及的审批时间较长，以及下游需求、市场竞争环境等客观因素变化的影响，公司根据制剂新产品研发报批进度和制剂产品市场需求调整产品布局及生产计划，适当调整该项目的建设节奏，因此该项目预计无法在原计划内达到预定可使用状态。预计该募投项目达到可使用状态的日期将延长至2026年12月。

四、审议程序 公司2024年12月23日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“高端医药制剂国际化项目”达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。

五、保荐机构意见 国泰君安认为，公司本次募集资金投资项目延期事项，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关规定。因此，保荐机构对公司本次“高端医药制剂国际化项目”延期事项无异议。