远大控股: 关于召开2024年度第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年度第一次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-054

远大产业控股股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的提示性公告

1、股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2024年度第五次会议审议批准。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年12月27日14:00。 - 网络投票时间：2024年12月27日。其中，通过深交所交易系统投票的时间为2024年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年12月27日9:15—15:00。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2024年12月20日。 7、出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室。

会议审议事项： 1、关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案。 2、关于2025年度开展期货和衍生品投资业务的议案。 3、关于2025年度投资理财产品的议案。 4、关于2025年度为子公司提供担保预计额度的议案。 5、关于2025年度子公司互相提供担保预计额度的议案。

提案4.00、5.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

会议登记等事项： 1、登记方式： - 个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。 - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。 - 异地股东可采用信函或传真等方式登记。 2、登记时间：2024年12月26日9:00—16:00。 3、登记地点：浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1609室。 4、会议联系方式：联系人：徐明晓，电话：0518-85153595，传真：0518-85150105。 5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。

参加网络投票的具体操作流程： 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。 2、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

通过深交所交易系统投票的程序： 1、投票时间：2024年12月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序： 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日9:15，结束时间为2024年12月27日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。