中钢天源: 第八届董事会第三次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第三次（临时）会议决议公告）

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-059

中钢天源股份有限公司第八届董事会第三次（临时）会议于 2024年 12月 23日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，由董事长毛海波先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案
2. 中钢资本控股有限公司通过江苏银行股份有限公司北京分行以委托贷款形式发放的中央国有资本经营预算资金人民币 1.001亿元目前仍暂不具备国有资本金注资条件，且原签署的《对公客户委托贷款合同》贷款期限即将于 2025年 1月 26日届满。为保证资金的继续使用，公司拟与中钢资本、江苏银行签署展期协议，展期 18 个月，即从 2025年 1月 26日展期至 2026年 7月 25日，贷款条件与原签署的《对公客户委托贷款合同》保持不变，利率参照一年期 LPR利率，利息按季支付。
3. 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
4. 关联董事毛海波、吴刚、张武军、朱立、华绍广对该议案进行了回避表决。
5. 该关联交易事项已于 2024年 12月 23日经公司独立董事 2024年第三次专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案并发表了审查意见。

6. 本议案尚需提交公司股东会审议。

7. 关于召开 2025年第一次临时股东会的议案

8. 根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2025年 1月 8日下午 2点召开公司 2025年第一次临时股东会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。
9. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件： 1. 第八届董事会第三次（临时）会议决议； 2. 独立董事 2024年第三次专门会议决议。

特此公告。 中钢天源股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十四日