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百洋医药: 第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2024-12-23 18:12:16

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（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：301015 证券简称：百洋医药公告编号：2024-110 债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2024年12月23日以现场结合通讯的方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；董事会同意聘任李震先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；董事会同意提名李震先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会同意公司于2025年1月8日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。青岛百洋医药股份有限公司董事会 2024年12月24日

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