中创环保: 第六届董事会第七次会议（紧急会议）决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第七次会议（紧急会议）决议公告）

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-170

厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会第七次会议（紧急会议）决议公告

一、董事会会议召开情况 2024年12月20日，公司以邮件形式发出召开第六届董事会第七次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。经全体董事同意，公司于2024年12月23日召开第六届董事会第七次会议（紧急会议）。本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，议案审议和表决情况如下： 1.00 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决情况：赞成数7票，反对数0票，弃权数0票。本议案获得通过。

三、备查文件 1、第六届董事会第七次会议决议； 2、其他相关文件

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十四日