中科海讯: 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-107

北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开的基本情况： - 会议届次：2024年第三次临时股东大会 - 会议召集人：公司董事会 - 会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2024年第三次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 - 会议召开的日期和时间： - 现场会议时间：2024年 12月 27日（星期五）14：00开始。 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 27日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 27日 9：15-15：00。 - 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 - 股权登记日：2024年 12月 20日（星期五）。 - 会议出席人员： - 截至股权登记日 2024年 12月 20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 - 公司董事、监事、高级管理人员。 - 本公司聘请的见证律师及相关人员。 - 现场会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼一层会议室。

会议审议事项： - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 非累积投票提案：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

会议登记等事项： - 登记方式： - 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。 - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 - 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。 - 现场登记时间：2024年 12月 24日上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00。 - 现场登记地点：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼 - 注意事项： - 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 - 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 - 公司不接受电话登记。 - 会议联系方式： - 联系人：李进佳 - 地址：北京市海淀区地锦路 15号院 6号楼 - 邮编：100095 - 电话：010-82492042 - 传真：010-82493085 - 邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com - 会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：350810 - 投票简称：海讯投票 - 填报表决意见或选举票数 - 对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 - 通过深交所交易系统投票的时间：2024年 12月 27日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00 - 通过深交所互联网投票系统投票的时间：2024年 12月 27日 9：15-15：00

备查文件： - 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》 - 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2024年 12月 23日