科隆股份: 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-057

辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会第十九次会议决定于 2024年 12月 25日召开公司 2024年第一次临时股东大会，会议通知已于 2024年 12月 9日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的相关事项提示如下：

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2024年第一次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 25日（星期三）下午 13:30。 （2）网络投票时间：2024年 12月 25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024年 12月 25日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年 12月 18日。 7、出席对象： （1）截止股权登记日 2024年 12月 18日（星期三）下午 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及相关人员。 8、现场会议地点：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36号二楼会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数为 6人 | | 1.01 | 选举候选人姜艳女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举候选人蒲云军先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 1.03 | 选举候选人周全凯先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 1.04 | 选举候选人姜勇先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 1.05 | 选举候选人侯宪超先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 1.06 | 选举候选人张磊先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数为 3人 | | 2.01 | 选举候选人侯巧铭先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举候选人刘冬雪先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | | 2.03 | 选举候选人高倚云女士为公司第六届董事会独立董事 | √ | | 3.00 | 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数为 2人 | | 3.01 | 选举候选人卢静女士为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | | 3.02 | 选举候选人顾美佳女士为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | | 4.00 | 《关于授权董事长负责公司 2025年度银行借款融资事宜的议案》 | √ |

1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 2、提案 1、提案 2和提案 3均采用累积投票表决方式选举董事或股东代表监事，其中：非独立董事 6人、独立董事 3人、股东代表监事 2人。独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。

三、会议登记方法 1、登记方式： (1)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东股票账户进行登记。 (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。 (3)股东可以凭上述有关证件的信函或传真方式办理登记（需在 2024年 12月 23日 17:00前送达至公司）。股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样见附件 3)，并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2024年 12月 23日上午 9:00至 11:30，下午 14:00至 17:00。 3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36号，邮编：111003），传真号码：0419-5560902（传真请标明：证券部收）。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项 1、会议联系方式：联系电话：0419-5589876；传真 0419-5560902；联系人：何红宇、喻靖博。 2、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通、食、宿费用自理。

六、备查文件 1、公司第五届董事会第十九次会议决议。 2、公司第五届监事会第十五次会议决议。