新炬网络: 上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会

会议资料 二〇二四年十二月

会议须知 - 为保障全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会议事效率，特制定本须知。 - 股东大会设秘书处，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 - 出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到登记手续，并按规定出示身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件材料。 - 股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。 - 现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

会议议程 - 会议时间：2024年 12月 30日 14:30 - 会议地点：上海市普陀区中山北路 2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅 - 网络投票日期：2024年 12月 30日 - 议案：关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案。

议案一：关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案 - 公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销服务网络建设及升级项目”，并拟将该项目尚未使用的募集资金合计 19,484.39万元用于新增项目及永久补充流动资金。 - 新增项目包括“AIOS：企业级 AI能力平台项目”和“基于海量用户行为的 AI智能内容投放平台项目”。 - 剩余募集资金 2,014.39万元拟作为该项目的节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

新项目的具体内容 - AIOS：企业级 AI能力平台项目 - 实施主体：公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司 - 实施地点：上海、广州、杭州 - 建设内容：基于海量高质量行业数据、行业知识体系、平台化支撑能力，在通用大模型的基础上构建 AIOS：企业级 AI能力平台。 - 投资计划：项目总投资为 12,658.70万元，拟使用募集资金 11,770.00万元。 - 经济效益：预计运营期年平均营业收入为 11,000.00万元，所得税后内部收益率为 17.02%。

• 基于海量用户行为的 AI智能内容投放平台项目
• 实施主体：公司
• 实施地点：上海、广州、杭州
• 建设内容：基于自身高质量的数据储备，通过本项目引入 LLM大语言模型最终形成 AI智能内容投放平台。
• 投资计划：项目总投资为 6,129.00万元，拟使用募集资金 5,700.00万元。
• 经济效益：预计运营期年平均营业收入为 5,700.00万元，所得税后内部收益率为 19.49%。

新项目的市场前景和风险提示 - 市场前景：详见上述“三、新项目的具体内容”中“（一）AIOS：企业级 AI能力平台项目”及“（二）基于海量用户行为的 AI智能内容投放平台项目”的“3、市场前景及可行性分析”有关内容。 - 风险提示：在项目实施过程中，可能存在宏观经济波动、产业政策变化、市场需求变化等诸多不确定性因素，进而导致项目进程以及收益率不及预期的情况。

新项目所需的备案程序 - 本次新增的“AIOS：企业级 AI能力平台项目”及“基于海量用户行为的 AI智能内容投放平台项目”已完成相应的备案工作。