吉林敖东: 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-096

吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

重要提示： 1. 吉林敖东药业集团股份有限公司已于2024年12月10日发布《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095），为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告》。 2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期、时间：2024年12月27日（星期五）下午14:00开始。 （2）网络投票日期、时间： - 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024年12月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； - 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日上午9:15，结束时间为2024年12月27日下午3:00。

会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，通过深交所交易系统和互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议股权登记日：2024年12月20日

出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

会议审议事项： 1. 提交本次股东大会表决的提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ |

1. 提案的具体内容 上述提案1.00已经公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-094）。

会议登记等事项： 1. 登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。 2. 登记时间：2024年12月23日8:30至11:30；13:30至16:00。 3. 登记地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室。 4. 会议联系方式： - 地址：吉林省敦化市敖东大街2158号 - 邮政编码：133700 - 联系人：王振宇、赵仁和 - 联系电话：0433－6238973 - 指定传真：0433－6238973 - 电子信箱：000623@jlaod.com 5. 本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

参加网络投票的具体操作流程： 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360623”，投票简称为“敖东投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

通过深交所交易系统投票的程序： 1. 投票时间：2024年12月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序： 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日上午9:15，结束时间为2024年12月27日下午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。