安达维尔: 第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-079

北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2024年12月20日以现场与通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名赵子安先生、乔少杰先生、孙艳玲女士、葛永红先生、赵雷诺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名周宁女士、郭宏先生、任自力先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

3. 审议了《关于第四届董事会董事薪酬的议案》，公司非独立董事不领取董事津贴，独立董事津贴金额为人民币15万元/年（税前）。本议案提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

5. 审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》，同意聘任刘亚强先生为公司总经理助理。

6. 审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于2025年1月7日下午14:45召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2024年12月23日