四川路桥: 四川路桥第八届董事会第四十九次会议决议的公告内容摘要

（原标题：四川路桥第八届董事会第四十九次会议决议的公告）

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-132

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2024年12月20日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修订<四川路桥内部控制管理规范>的议案》。
2. 审议通过了《关于修订<四川路桥合规管理办法>的议案》。
3. 审议通过了《关于董事会战略决策委员会更名暨修订工作制度的议案》，将“董事会战略决策委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”。
4. 审议通过了《关于制定<四川路桥董事会决议跟踪落实及评估制度>的议案》。
5. 审议通过了《关于修订<四川路桥“四会一层”权力运行清单>的议案》。
6. 审议通过了《关于修订<四川路桥董事会、法定代表人向经理层授权管理办法>的议案》。
7. 审议通过了《关于修订<四川路桥向直属企业授权放权清单>的议案》。
8. 审议通过了《关于公司2025年度授信及担保计划的议案》，2025年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为2,393.71亿元，计划提供担保最高控制额不超过462.66亿元。此议案尚需提交股东会审议批准。
9. 审议通过了《关于公司预计2025年度日常性关联交易金额的议案》，预计2025年公司与关联方可能会发生的日常关联交易金额合计1,135.03亿元。此议案尚需提交股东会审议批准。
10. 审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，公司拟定于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东会。

特此公告。