（原标题：厦门钨业第十届董事会第八次会议决议公告）
厦门钨业股份有限公司第十届董事会第八次会议于2024年12月20日召开，会议审议通过了以下议案：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。前述议案须提交股东大会审议。
会议逐项审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：
与福建省兴龙新能材料有限公司日常关联交易预计的议案，9票同意，0票反对，0票弃权。 前述议案须提交股东大会审议。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2020年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件成就的议案》。同意为89名激励对象共计3,358,200股限制性股票办理解除限售相关事宜。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。决定对2名激励对象已获授但尚未解锁的92,100股限制性股票进行回购注销，调整后的回购价格为6.25元/股。该议案须提交股东大会审议。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对厦门虹鹭钨钼工业有限公司增资的议案》。同意使用募集资金40,000万元向厦门虹鹭增资，用于“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”募投项目建设。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司厦钨新能向其全资子公司增资的议案》。同意厦钨新能向厦门璟鹭新能源材料有限公司增资100,000万元。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司投资建设110KV变电站配套线路工程项目议案》。同意投资5,308万元建设110KV变电站配套线路工程项目。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司金龙稀土投资建设1400吨纳米级稀土氧化物产线项目的议案》。同意金龙稀土投资4,483.34万元建设1,400吨纳米级稀土氧化物产线项目。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。决定于2025年1月7日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。
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