再升科技: 再升科技第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：再升科技第五届董事会第十九次会议决议公告）

重庆再升科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2024年12月16日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年12月20日以现场方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中委托出席1人），独立董事刘斌先生因其他事务未能亲自出席本次会议，委托独立董事龙勇先生代为表决。会议由董事长郭茂先生主持，部分高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于董事会提议向下修正“再22转债”转股价格的议案》。具体内容详见2024年12月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于董事会提议向下修正“再22转债”转股价格的公告》（公告编号：临2024-127）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭茂先生回避表决。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2. 《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。具体内容详见2024年12月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-128）。公司董事会战略委员会、独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭茂先生、郭思含女士回避表决。 3. 《关于变更公司轮值总经理的议案》。具体内容详见2024年12月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于变更公司轮值总经理的公告》（公告编号：临2024-129）。公司董事会提名委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4. 《关于变更公司董事会秘书的议案》。具体内容详见2024年12月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2024-130）。公司董事会提名委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 5. 《关于变更公司证券事务代表的议案》。具体内容详见2024年12月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-131）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 6. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》。为满足公司及子公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2025年公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过70,000万元的银行授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信额度主要用于办理包括办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、偿还债务（包括置换其他银行债务或置换公司发行的可转债）、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现等业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 7. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见2024年12月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-132）。董事会同意于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议如下议案：1、《关于董事会提议向下修正“再22转债”转股价格的议案》；2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。