华东重机: 关于第五届董事会第十八次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第五届董事会第十八次会议决议的公告）

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-080

无锡华东重型机械股份有限公司关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议于2024年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中独立董事苏晓东先生和高卫东先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 结合监管规定及公司实际情况，公司制定《舆情管理制度》，该制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

二、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 结合监管规定及公司实际情况，会议同意修订的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年修订）》。

特此公告。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会 2024年 12月 21日