*ST文投: 文投控股股份有限公司十届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：文投控股股份有限公司十届董事会第三十九次会议决议公告）

文投控股股份有限公司十届董事会第三十九次会议于2024年12月20日下午14:00以现场及通讯表决方式召开。会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<股东会议事规则>的议案》。为规范公司股东会议事和决策程序，保证公司股东会依法行使职权，公司董事会同意对《文投控股股份有限公司股东会议事规则》进行修订。本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

2. 审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，公司董事会同意对《文投控股股份有限公司董事会议事规则》进行修订。本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

3. 审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<合同管理制度>的议案》。根据公司合同管理工作的发展需要，为进一步规范合同管理、强化风险防控，公司董事会同意对《文投控股股份有限公司合同管理制度》进行修订。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

4. 审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<法律事务管理办法>的议案》。为规范公司法律事务管理工作，有效防范法律风险，公司董事会同意对《文投控股股份有限公司法律事务管理办法》进行修订。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。文投控股股份有限公司董事会2024年12月21日。