富信科技: 广东富信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：广东富信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-069

广东富信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年12月20日召开，会议通知于同日以书面方式送达全体董事。会议由董事刘富林先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于选举公司第五届董事会董事长的议案
2. 主要内容：选举刘富林先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。

3. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于选举公司第五届董事会副董事长的议案

5. 主要内容：选举刘富坤先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。

6. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案

8. 主要内容：选举以下人员为第五届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止：
   • 战略委员会：刘富林先生、刘富坤先生、洪云先生、罗嘉恒先生、冯海洲先生，其中刘富林先生为主任委员。
   • 审计委员会：白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生、林东平先生、高俊岭先生，其中白喜波先生为主任委员。
   • 提名委员会：冯海洲先生、刘富林先生、林东平先生、白喜波先生、刘剑华先生，其中冯海洲先生为主任委员。
   • 薪酬与考核委员会：刘剑华先生、刘富林先生、白喜波先生，其中刘剑华先生为主任委员。

9. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的议案

11. 主要内容：聘任刘富林先生为公司总经理，聘任洪云先生、罗嘉恒先生为公司副总经理，聘任刘淑华女士为公司财务总监，聘任田泉先生为公司董事会秘书及内部审计负责人，聘任霍莹敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。
12. 表决结果：
    • 4.01《关于聘任刘富林先生为公司总经理的议案》：9票同意，0票反对，0票弃权。
    • 4.02《关于聘任洪云、罗嘉恒先生为公司副总经理的议案》：9票同意，0票反对，0票弃权。
    • 4.03《关于聘任刘淑华女士为公司财务总监的议案》：9票同意，0票反对，0票弃权。
    • 4.04《关于聘任田泉先生为公司董事会秘书及内部审计负责人的议案》：9票同意，0票反对，0票弃权。
    • 4.05《关于聘任霍莹敏女士为公司证券事务代表的议案》：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。