*ST新宁: 河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书内容摘要

（原标题：河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书）

河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

发行人全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

一、发行股票数量及价格 1、发行数量：111,671,779股 2、发行价格：3.75元/股 3、募集资金总额：人民币 418,769,171. 25元 4、募集资金净额：人民币 410,286,152.38元。

二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：111,671,779股 2、股票上市时间：2024年 12月 25日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象大河控股所认购的股份自本次发行结束之日起 18个月内不得转让，限售期从本次发行新增股份上市首日（2024年 12月 25日）起算。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

特别提示 本次向特定对象发行股票完成后，大河控股将持有公司 117,721,779股股票，占本次发行完成后公司总股本的 21.08%，享有表决权比例为 21.08%。大河控股将成为公司的控股股东，河南省财政厅将成为公司的实际控制人。