时代新材: 2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会法律意见书）

湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

1. 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2024年12月4日在中国证监会指定媒体报纸和上海证券交易所网站上公告，会议于2024年12月20日14:00在株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室召开，网络投票时间为同日的交易时间段。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9名，所持股份总数408,376,628股，占公司有表决权总股份的49.5333%。通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共251人，共计持有公司85,323,011股股份，占公司股份总数的10.3491%。

3. 本次股东大会审议通过了以下议案：

4. 《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案》
5. 《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
6. 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司2023年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案》
7. 《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
8. 《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

9. 《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

10. 本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。