芯源微: 中国国际金融股份有限公司关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中国国际金融股份有限公司关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 公司于2022年6月向特定对象发行人民币普通股股票8,045,699股，每股面值1元，发行价格为人民币124.29元/股，募集资金总额为人民币999,999,928.71元，扣除不含税的发行费用人民币9,915,093.67元，实际募集资金净额为人民币990,084,835.04元。

二、募集资金投资项目情况 公司2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目包括： 1. 上海临港研发及产业化项目，投资总额64,000.00万元，募集资金投资额47,000.00万元； 2. 高端晶圆处理设备产业化项目（二期），投资总额28,939.27万元，募集资金投资额23,000.00万元； 3. 补充流动资金，投资总额30,000.00万元，募集资金投资额30,000.00万元。

三、本项目募集资金使用及节余情况 公司本次结项的募投项目为“上海临港研发及产业化项目”。截至2024年12月19日，该项目募集资金的使用及节余情况如下： - 募集资金承诺投资金额：47,000.00万元 - 项目实际投资金额：47,214.69万元 - 项目节余资金：0.00万元 - 预计节余募集资金金额（利息及理财收益扣除手续费后净额）：1,061.62万元

四、公司履行的审议程序 公司已于2024年12月20日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

五、专项意见说明 监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司长期发展规划。

六、保荐机构核查意见 保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经经过公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。