飞力达: 公司章程(2024年12月）内容摘要

（原标题：公司章程(2024年12月））

江苏飞力达国际物流股份有限公司章程

第一章 总则 - 公司注册名称：江苏飞力达国际物流股份有限公司 - 英文名称：Jiangsu Feiliks International Logistics Inc. - 注册资本：37,156.295万元人民币 - 营业期限：永久存续的股份有限公司 - 法定代表人：董事长

第二章 经营宗旨和范围 - 经营宗旨：全方位服务客户，超越客户需求，让物流服务更加卓越，使公司成为最优秀、最专业的现代物流管理公司。 - 经营范围：综合货运站（场）（仓储）、货物专用运输（集装箱）、普通货运；承办空运、海运进出口货物的国际运输代理业务等。

第三章 股份 - 股份发行：公司股票以人民币标明面值，每股发行条件和价格相同。 - 股份总数：371,562,950股，全部为普通股。

第四章 股东和股东会 - 股东权利：股东享有获得股利、参与股东会、监督公司经营等权利。 - 股东义务：遵守法律、行政法规和公司章程，按时缴纳股金，不得滥用股东权利。

第五章 董事会 - 董事会组成：由九名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。 - 董事会职权：决定公司的经营计划和投资方案，制定财务预算和决算方案，决定公司内部管理机构设置等。

第六章 总裁及其他高级管理人员 - 总裁职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订公司内部管理机构设置方案等。

第七章 监事会 - 监事会组成：由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。 - 监事会职权：审核公司定期报告，检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 利润分配：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司持有的本公司股份不参与分配利润。 - 审计：公司应当聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

第九章 通知和公告 - 通知形式：以专人送出、邮件、公告等方式发出。 - 公告媒体：指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报网(www.secutimes.com)作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 合并、分立：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并，公司分立应当编制资产负债表及财产清单。 - 解散和清算：公司因营业期限届满、股东会决议解散、依法被吊销营业执照等原因解散时，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。

第十一章 修改章程 - 修改章程：公司因法律、行政法规修改或公司情况变化，经股东会决议修改章程。

第十二章 附则 - 释义：控股股东、实际控制人、关联关系等定义。 - 生效日期：本章程自公司股东会决议批准之日起生效。