东宝生物: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-078 债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

会议届次：2025年第一次临时股东大会 会议召集人：公司董事会 会议召开日期、时间： - 现场会议时间：2025年1月6日下午15:00 - 网络投票时间：2025年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00（通过深圳证券交易所交易系统），2025年1月6日9:15-15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统） 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 会议股权登记日：2024年12月30日 出席对象： - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 现场会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼会议室

会议审议事项： - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 非累积投票提案：《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

会议登记事项： - 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记 - 登记时间：2024年12月31日9:00-11:30、13:30-17:00 - 登记地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号公司董事会办公室 - 登记手续：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；异地股东可凭以上证件采用信函或电子邮件的方式登记

联系方式： - 联系人：单华夷 - 联系电话：(0472)6208676 - E-mail：dbswtina@163.com

特此公告。 包头东宝生物技术股份有限公司董事会 2024年12月20日