海天股份: 海天股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：海天股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-090

海天水务集团股份公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月13日14点00分，四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司5楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于对参股公司开具履约保函的议案 - 关于公司及子公司2025年申请授信额度预计的议案 - 关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2025年1月10日 - 登记地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司4楼证券部 - 登记方式：拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记。

六、其他事项 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理 - 参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到 - 会议联系方式：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号，电话：028-89115006，联系人：海天股份证券部

特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024年12月21日

附件1：授权委托书

报备文件：公司第四届董事会第二十一次会议决议。