罗平锌电: 关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知）

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-048

云南罗平锌电股份有限公司关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知

1、本次股东大会为公司2025年第一次（临时）股东大会。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年1月10日（星期五）上午10：00。 （2）网络投票时间为：2025年1月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议股权登记日：2025年1月6日(星期一) 5、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 6、现场会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

会议审议事项： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于《公司2025年度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度》的议案 | √ |

会议登记方法： 1、登记手续： （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 （2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真请在2025年1月9日17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2025年1月9日17:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。 3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。 4、登记时间：2025年1月8日-9日上午9:00～11:00，下午3:00～5:00 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 6、会议联系方式 会务联系人：赵静、张坤 联系电话：0874-8256825 传真：0874-8256039 电子信箱：948534951@qq.com 通讯地址：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。 邮编：655800 本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。