(原标题:第六届监事会第二十次会议决议公告)
证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2024-069
贵州振华新材料股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司于 2024年 12月 13日以通讯方式发出第六届监事会第二十次会议通知,该次监事会于 2024年 12月 20日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持,会议应出席监事 3人,实际出席监事 3人(其中:1名监事以通讯表决方式出席会议),公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,做出如下决议: (一)审议通过《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果:2票同意;0票反对;0票弃权。 本议案涉及关联交易,关联监事田云进行了回避表决。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025年度日常关联交易额度预计的公告》。
(二)审议通过《关于 2025年度贷款预计总额及担保方案的议案》 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025年度对外担保额度预计的公告》。
(三)审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。 贵州振华新材料股份有限公司监事会 2024年 12月 21日