东宝生物: 第九届监事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届监事会第六次会议决议公告）

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-076 债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 1、会议通知于 2024年 12月 19日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事。 2、现场会议于 2024年 12月 20日(星期五)11:30在公司会议室召开，采用现场与通讯方式结合。 3、本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名（现场出席 1名，通讯出席 2名）。 4、会议由监事会主席孙红喜女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：“生态资源综合利用建设项目”节余募集资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2024-077)。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

三、备查文件 1、第九届监事会第六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。 包头东宝生物技术股份有限公司 监事会 2024年 12月 20日