重庆银行: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

重庆银行股份有限公司第七届董事会第一次会议于2024年12月20日在本行总行27楼三会议室召开。会议应出席有表决权董事10名，实际亲自出席有表决权董事9名，袁小彬董事委托王荣董事出席会议并代为行使表决权。会议由董事杨秀明先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 选举杨秀明先生为重庆银行股份有限公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满为止。
2. 选举黄汉兴先生为重庆银行股份有限公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满为止。
3. 同意本行第七届董事会设立8个专门委员会，包括战略与创新委员会、风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、信息科技指导委员会、消费者权益保护委员会，并确定了各委员会的组成。
4. 聘任高嵩先生为重庆银行股份有限公司行长，任期至第七届董事会届满为止。
5. 聘任侯曦蒙女士、张松先生、李聪先生、颜小川先生、王伟列先生为重庆银行股份有限公司副行长，任期至第七届董事会届满为止。其中，王伟列先生同时担任首席风险官。
6. 聘任侯曦蒙女士为重庆银行股份有限公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止。
7. 聘任王雨女士为重庆银行股份有限公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满为止。