昭衍新药: 北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-055

北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2024年12月20日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选顾静良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选杨福全先生、阳昌云先生、应放天先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

3. 审议通过《关于变更H股募集资金用途的议案》，同意变更H股募集资金用途。

4. 审议通过《关于公司及其子公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易的议案》，同意公司该日常关联交易事项。

5. 审议通过《关于公司及其子公司与核欣（苏州）医药科技有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易的议案》，同意公司该日常关联交易事项。

6. 审议通过《关于公司与专业投资机构合作参与投资基金的议案》，同意公司与专业投资机构合作参与投资基金，公司作为有限合伙人认缴出资不超过800万元人民币。

7. 审议通过《关于公司与专业投资机构合作参与投资设立基金的议案》，同意公司与专业投资机构合作参与投资设立基金，公司作为有限合伙人认缴出资不超过2,000万元人民币。

8. 审议通过《关于预计2025年度委托理财的议案》，同意2025年度用于委托理财的闲置自有资金的单日最高余额上限为人民币20亿元。

9. 审议通过《关于更改香港主要营业地点的议案》，自2025年1月10日起，公司于香港的主要营业地点将由香港九龙观塘道348号宏利广场变更至香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1920室。

10. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的议案》，同意召开相关会议，会议召开地点时间另行通知。