中远海控: 中远海控第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议内容摘要

（原标题：中远海控第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议）

中远海运控股股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年12月13日上午10:30在香港湾仔港湾道25号海港中心31楼会议室及上海市东大名路378号远洋大厦25楼会议室以现场/视频形式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定及时送达各位独立董事审阅。公司董事会全体3名独立董事审议了本次会议的议案，并逐项表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定。

本次会议形成决议如下：

一、审议批准了《关于中远海运集运收购中远海运集团所持物流供应链12%股权项目的议案》。本次交易构成关联交易。全体独立董事认为，本次交易条件为一般商业条款，属公平合理，符合本公司和全体股东的整体利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意将上述议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。公司董事会对本次交易进行审议时，根据公司上市地上市规则不得参加表决的董事应当回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议批准了《关于大连集运转让鞍钢汽运20.07%股权项目的议案》。本次交易构成关联交易。全体独立董事认为，本次交易条件为一般商业条款，属公平合理，符合本公司和全体股东的整体利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意将上述议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。公司董事会对本次交易进行审议时，根据公司上市地上市规则不得参加表决的董事应当回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

中远海运控股股份有限公司独立董事 马时亨、沈抖、奚治月 2024年12月13日