海天股份: 海天股份第四届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：海天股份第四届董事会第二十一次会议决议公告）

海天水务集团股份公司第四届董事会第二十一次会议于2024年12月19日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于拟购买参股公司剩余股权的议案
2. 董事会认为本次交易符合公司的经营情况及发展战略，有利于整合优势资源，提升公司垃圾焚烧发电业务规模，进一步夯实固废板块布局，总体风险可控，不会对公司经营产生重大影响。

3. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4. 关于对参股公司开具履约保函的议案

5. 董事会认为本次开具保函的最终目的是为了确保公司能符合西南联交所公告要求，具备合格的受让方资格，顺利取得四川上实剩余70%股权。同时，公司与世丰国际签订《股权购买协议》，购买其所持有的四川上实30%股权，目前工商变更相关手续正在办理中。本次开具保函以公司被确定为投资者、未来能够对四川上实日常经营进行有效监控和管理为前提，风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

7. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案

9. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

10. 关于公司及子公司2025年申请授信额度预计的议案

11. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

12. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案

14. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

15. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

17. 公司拟定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会。
18. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。