重药控股: 第九届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-085

重药控股股份有限公司第九届董事会第十次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年12月16日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于战略与投资委员会更名并修订相关工作细则的议案》
2. 同意将“战略与投资委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，委员会成员保持不变，并对原工作细则进行修订。

3. 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

5. 具体内容详见同日披露的《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》。
6. 关联董事袁泉、李少宏、魏云回避表决。
7. 表决结果：同意8票，回避3票，反对0票，弃权0票。
8. 本议案经独立董事专门会议审议通过。

9. 本议案尚需提交股东会审议。

10. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

11. 公司将于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
12. 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2024年12月21日